Abordarea bazată pe riscuri este fundamentală pentru implementarea eficace a Recomandărilor FATF. Aceasta înseamnă că supervizorii, instituțiile financiare și furnizorii de servicii pentru fiducii și companii identifică, evaluează și înțeleg riscurile privind spălarea banilor și...https://ceccar.ro/ro/?p=30436